Free Due Diligence Templates (Law 4557/2018)

• Due diligence policy and procedures
• KYC for individuals
• KYC for legal entities
• Client verification checklist
• Staff training records
• AML training manual
• Office-wide risk assessment

Checked one by one against Law 4557/2018 as in force, the risk-based approach of the FATF Recommendations and the AADE decisions POL 1200/2018 and POL 1204/2018.

Based on the questions AADE asks during due diligence audits · View the AADE audit questionnaire (PDF)

CC-BY 4.0 · Modify them, make them your own.

Τα πρότυπα παρέχονται ως βοήθημα και δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Προσαρμόστε τα στις ανάγκες σας, ιδανικά σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο. Το BizList.gr δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση τους.