Δωρεάν Πρότυπα Δέουσας Επιμέλειας (Ν.4557/2018)

6 Word templates για λογιστικά γραφεία, δικηγόρους, μεσίτες και κάθε υπόχρεο πρόσωπο.

  • Πολιτική και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
  • KYC φυσικού προσώπου
  • KYC νομικού προσώπου
  • Checklist ελέγχου πελάτη
  • Αρχείο εκπαιδεύσεων προσωπικού
  • Εγχειρίδιο εκπαίδευσης AML

Βασισμένα στις ερωτήσεις που κάνει η ΑΑΔΕ σε έλεγχο δέουσας επιμέλειας — Δες το ερωτηματολόγιο ελέγχου ΑΑΔΕ (PDF)

CC-BY 4.0 — Τροποποίησέ τα, κάν' τα δικά σου.

Τα πρότυπα παρέχονται ως βοήθημα και δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Προσαρμόστε τα στις ανάγκες σας, ιδανικά σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο. Το BizList.gr δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση τους.

Ποιοι είναι υπόχρεοι βάσει Ν.4557/2018;

  • Λογιστές & φοροτεχνικοί
  • Δικηγόροι & συμβολαιογράφοι
  • Μεσίτες ακινήτων
  • Ελεγκτές & ορκωτοί λογιστές
  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Πάροχοι υπηρεσιών σε εταιρείες & trusts
  • Έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας (>10.000€ σε μετρητά)