Δέουσα επιμέλεια με το
BizList.gr
Έλεγχος επιχείρησης με ένα ΑΦΜ: αναφορά δέουσας επιμέλειας σε δευτερόλεπτα.
1.149.915+ ελληνικές επιχειρήσεις
24h ανανέωση δεδομένων
Πώς λειτουργεί
1. Αναζήτηση
Βάλε ΑΦΜ ή επωνυμία. Αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα.
2. Έλεγξε
ΓΕΜΗ, ισολογισμοί, μέτοχοι, PEPs, κυρώσεις, μεγαλοοφειλέτες, όλα σε μία σελίδα.
3. Εκτύπωσε
Εκτυπώσιμη αναφορά για τον φάκελο δέουσας επιμέλειας του πελάτη.
Τι ελέγχει το BizList
- Δεδομένα ΓΕΜΗ: επωνυμία, ΑΦΜ, ΚΑΔ, κατάσταση, διεύθυνση
- Ισολογισμοί: τζίρος, κέρδη, ενεργητικό, παθητικό (AI ανάλυση)
- Συνδεδεμένες εταιρείες & δίκτυο μετόχων/ΔΣ
- PEPs: Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
- Κυρώσεις EU, UN, OFAC
- Μεγαλοοφειλέτες δημοσίου (ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ)
- Εταιρείες στην ίδια διεύθυνση
- Δημόσιες συμβάσεις & κρατικές ενισχύσεις
- Ιστορικό μεταβολών ΓΕΜΗ
Τι λένε οι χρήστες μας
POS Point
Το Bizlist είναι μια εκπληκτική πλατφόρμα που βάζει όλα τα δωρεάν διάσπαρτα δεδομένα που έχει το ΓΕΜΗ σε τάξη.. και μας τα δίνει «στο πιάτο». Στη POS Point χρησιμοποιούμε καθημερινά τη premium έκδοση προκειμένου να έχουμε μια συγκεντρωτική και γρήγορη εικόνα των επιχειρήσεων που έρχονται στα καταστήματά μας.
ΆΓ
Άρης Γεωργίου Επιχειρηματίας
Το BizList έχει γίνει βασικό εργαλείο για την έρευνα αγοράς και το due diligence και συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από το ΓΕΜΗ που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση σε μία πλατφόρμα. Η πρόσβαση σε στοιχεία επιχειρήσεων και τα οικονομικά τους δεδομένα, η σύγκριση με άλλες εταιρείες στον ίδιο ΚΑΔ και το breakdown των μετοχικής τους σύνθεσης μου εξοικονομεί χρόνο και κάνει την δουλειά μου περισσότερο αποδοτική.
George Zouridakis Shakespeare Music Hellas
Η συνεργασία μας με το BizList αναβάθμισε τον τρόπο που προσεγγίζουμε την αγορά. Είτε πρόκειται για την επαλήθευση οικονομικών στοιχείων είτε για τη δημιουργία στοχευμένων λιστών για νέους B2B πελάτες, η πλατφόρμα μάς παρέχει καθημερινά τις στρατηγικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε.
Δοκιμάστε δωρεάν 7 μέρες
€100/χρόνο, απεριόριστες αναζητήσεις.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος είναι υπόχρεος για δέουσα επιμέλεια;
Ο Ν.4557/2018 ορίζει ως υπόχρεα πρόσωπα τους λογιστές και φοροτεχνικούς, τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, τους μεσίτες ακινήτων, τα ασφαλιστικά γραφεία, τις εταιρείες τυχερών παιγνίων και όσους εμπορεύονται αγαθά με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ. Η υποχρέωση ισχύει πριν από τη σύναψη της σχέσης και σε κάθε ουσιώδη μεταβολή.
Τι ακριβώς ελέγχει το BizList με ένα ΑΦΜ;
Ταυτότητα και κατάσταση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, νομική μορφή και έδρα, πρόσωπα της διοίκησης και τις άλλες εταιρείες τους, λίστες κυρώσεων EU, OFAC και ΟΗΕ, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, μεγαλοοφειλέτες ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, δημοσιεύσεις αφερεγγυότητας, καθώς και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.
Αντικαθιστά τον Τειρεσία;
Όχι. Ο Τειρεσίας δίνει πιστωτικά δεδομένα από τράπεζες, τα οποία δεν είναι δημόσια. Το BizList καλύπτει το κομμάτι της δέουσας επιμέλειας που βασίζεται σε δημόσια μητρώα, δηλαδή ταυτοποίηση, εκπροσώπηση, κυρώσεις, οφειλές προς το Δημόσιο και οικονομικά μεγέθη.
Μπορώ να κρατήσω αποδεικτικό του ελέγχου;
Ναι. Κάθε εταιρικό προφίλ εκτυπώνεται σε αναφορά με ημερομηνία και τις πηγές κάθε στοιχείου, ώστε να τεκμηριώνεται ο έλεγχος σε περίπτωση επιθεώρησης.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι λίστες κυρώσεων;
Οι λίστες EU, OFAC και ΟΗΕ ανανεώνονται καθημερινά, μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα. Με την παρακολούθηση εταιρειών λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αλλάξει κάτι σε επιχείρηση που έχετε στη λίστα σας.
Δείχνει την πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας;
Όχι ως βαθμολογία. Το BizList δεν υπολογίζει πιστοληπτικό σκορ και δεν έχει τραπεζικά δεδομένα. Δείχνει τα δημόσια στοιχεία που μπαίνουν σε μια τέτοια κρίση: ισολογισμούς με τζίρο και κέρδη ανά χρήση, οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ από τις λίστες μεγαλοοφειλετών, δημοσιεύσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης, καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις και ενισχύσεις που έχει λάβει. Την αξιολόγηση την κάνετε εσείς, με τις πηγές μπροστά σας.
Τι κοστίζει;
10 ευρώ τον μήνα ή 100 ευρώ τον χρόνο, με απεριόριστες αναζητήσεις και ελέγχους. Η δοκιμή είναι δωρεάν για 7 ημέρες, χωρίς κάρτα.
Ο Ν.4557/2018 απαιτεί δέουσα επιμέλεια
Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα έως €1.000.000 και ποινικές κυρώσεις.
Υπόχρεοι βάσει νόμου:
Λογιστές & φοροτεχνικοίΔικηγόροι & συμβολαιογράφοιΜεσίτες ακινήτωνΕλεγκτές & ορκωτοί λογιστέςΧρηματοπιστωτικά ιδρύματαΠάροχοι υπηρεσιών σε εταιρείες & trustsΈμποροι αγαθών μεγάλης αξίας (>10.000€ σε μετρητά)
Δοκιμάστε δωρεάν 7 μέρες
€100/χρόνο, απεριόριστες αναζητήσεις.