Δέουσα Επιμέλεια με το BizList.gr
Βάλε ΑΦΜ, βγάλε αναφορά ελέγχου σε δευτερόλεπτα.
Πώς λειτουργεί
1. Αναζήτηση
Βάλε ΑΦΜ ή επωνυμία. Αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα.
2. Ελεγξε
ΓΕΜΗ, ισολογισμοί, μέτοχοι, PEPs, κυρώσεις, μεγαλοοφειλέτες — όλα σε μία σελίδα.
3. Εκτύπωσε
Εκτυπώσιμη αναφορά για τον φάκελο δέουσας επιμέλειας του πελάτη.
Τι ελέγχει το BizList
- Δεδομένα ΓΕΜΗ — επωνυμία, ΑΦΜ, ΚΑΔ, κατάσταση, διεύθυνση
- Ισολογισμοί — τζίρος, κέρδη, ενεργητικό, παθητικό (AI ανάλυση)
- Συνδεδεμένες εταιρείες & δίκτυο μετόχων/ΔΣ
- PEPs — Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
- Κυρώσεις EU, UN, OFAC
- Μεγαλοοφειλέτες δημοσίου (ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ)
- Εταιρείες στην ίδια διεύθυνση
- Δημόσιες συμβάσεις & κρατικές ενισχύσεις
- Ιστορικό μεταβολών ΓΕΜΗ
Δοκιμάστε δωρεάν 7 μέρες
€100/χρόνο, απεριόριστες αναζητήσεις.
Ο Ν.4557/2018 απαιτεί δέουσα επιμέλεια
Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα έως €1.000.000 και ποινικές κυρώσεις.
Υπόχρεοι βάσει νόμου:
Λογιστές & φοροτεχνικοίΔικηγόροι & συμβολαιογράφοιΜεσίτες ακινήτωνΕλεγκτές & ορκωτοί λογιστέςΧρηματοπιστωτικά ιδρύματαΠάροχοι υπηρεσιών σε εταιρείες & trustsΈμποροι αγαθών μεγάλης αξίας (>10.000€ σε μετρητά)
Η ΑΑΔΕ ελέγχει ενεργά. Πρόστιμα εκατομμυρίων έχουν ήδη επιβληθεί σε λογιστές για μη τήρηση δέουσας επιμέλειας.
Δοκιμάστε δωρεάν 7 μέρες
€100/χρόνο, απεριόριστες αναζητήσεις.
Χρειάζεστε και τα πρότυπα;
Κατεβάστε δωρεάν templates δέουσας επιμέλειας (Word)