Χώρες υψηλού κινδύνου
Οι δύο κατάλογοι είναι διακριτοί. Ο ενωσιακός δεσμεύει, οι κατάλογοι της FATF βαραίνουν την αξιολόγηση κινδύνου. Ελέγχονται και οι δύο.
Κατάλογος υψηλού κινδύνου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 26
Δεσμευτικός. Επιβάλλει αυξημένη δέουσα επιμέλεια (άρθρο 16 παρ. 1 ν.4557/2018).
- 🇦🇫 Afghanistan από 23/09/2016
- 🇩🇿 Algeria από 05/08/2025
- 🇦🇴 Angola από 05/08/2025
- 🇧🇴 Bolivia από 29/01/2026
- 🇻🇬 British Virgin Islands από 29/01/2026
- 🇨🇲 Cameroon από 18/10/2023
- 🇨🇮 Côte d’Ivoire από 05/08/2025
- 🇰🇵 Democratic People's Republic of Korea (DPRK) από 23/09/2016
- 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo από 16/03/2023
- 🇭🇹 Haiti από 13/03/2022
- 🇮🇷 Iran από 23/09/2016
- 🇰🇪 Kenya από 05/08/2025
- 🇱🇦 Laos από 05/08/2025
- 🇱🇧 Lebanon από 05/08/2025
- 🇲🇨 Monaco από 05/08/2025
- 🇲🇲 Myanmar από 01/10/2020
- 🇳🇦 Namibia από 05/08/2025
- 🇳🇵 Nepal από 05/08/2025
- 🇷🇺 Russian Federation από 29/01/2026
- 🇸🇸 South Sudan από 13/03/2022
- 🇸🇾 Syria από 23/09/2016
- 🇹🇹 Trinidad and Tobago από 06/03/2018
- 🇻🇺 Vanuatu από 23/09/2016
- 🇻🇪 Venezuela από 05/08/2025
- 🇻🇳 Vietnam από 18/10/2023
- 🇾🇪 Yemen από 23/09/2016
FATF, χώρες με έκκληση για δράση 3
Η «μαύρη» λίστα. Βαραίνει την αξιολόγηση μέσω του Παραρτήματος ΙΙ-3α.
- 🇰🇵 Democratic People's Republic of Korea
- 🇮🇷 Iran
- 🇲🇲 Myanmar
FATF, χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση 22
Η «γκρι» λίστα. Βαραίνει την αξιολόγηση μέσω του Παραρτήματος ΙΙ-3α.
- 🇦🇴 Angola
- 🇧🇴 Bolivia
- 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
- 🇧🇬 Bulgaria
- 🇨🇲 Cameroon
- 🇨🇮 Côte d'Ivoire
- 🇨🇩 Democratic Republic of Congo
- 🇭🇹 Haiti
- 🇮🇶 Iraq
- 🇰🇪 Kenya
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic
- 🇱🇧 Lebanon
- 🇲🇨 Monaco
- 🇳🇵 Nepal
- 🇵🇬 Papua New Guinea
- 🇸🇸 South Sudan
- 🇸🇾 Syria
- 🇻🇪 Venezuela
- 🇻🇳 Vietnam
- 🇻🇬 Virgin Islands (UK)
- 🇾🇪 Yemen
Λίστες κυρώσεων
0 εγγραφές| Ονομα | Θέση / Πηγή |
|---|