Χώρες υψηλού κινδύνου
Τελευταίος έλεγχος: 2026-09-04Οι δύο κατάλογοι είναι διακριτοί. Ο ενωσιακός δεσμεύει, οι κατάλογοι της FATF βαραίνουν την αξιολόγηση κινδύνου. Ελέγχονται και οι δύο.
Κατάλογος υψηλού κινδύνου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 26
Δεσμευτικός. Επιβάλλει αυξημένη δέουσα επιμέλεια (άρθρο 16 παρ. 1 ν.4557/2018).
- 🇦🇫 Afghanistan
- 🇩🇿 Algeria
- 🇦🇴 Angola
- 🇧🇴 Bolivia
- 🇻🇬 British Virgin Islands
- 🇨🇲 Cameroon
- 🇨🇮 Côte d’Ivoire
- 🇰🇵 Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
- 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo
- 🇭🇹 Haiti
- 🇮🇷 Iran
- 🇰🇪 Kenya
- 🇱🇦 Laos
- 🇱🇧 Lebanon
- 🇲🇨 Monaco
- 🇲🇲 Myanmar
- 🇳🇦 Namibia
- 🇳🇵 Nepal
- 🇷🇺 Russian Federation
- 🇸🇸 South Sudan
- 🇸🇾 Syria
- 🇹🇹 Trinidad and Tobago
- 🇻🇺 Vanuatu
- 🇻🇪 Venezuela
- 🇻🇳 Vietnam
- 🇾🇪 Yemen
FATF, χώρες με έκκληση για δράση 3
Η «μαύρη» λίστα. Βαραίνει την αξιολόγηση μέσω του Παραρτήματος ΙΙ-3α.
- 🇰🇵 Democratic People's Republic of Korea
- 🇮🇷 Iran
- 🇲🇲 Myanmar
FATF, χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση 22
Η «γκρι» λίστα. Βαραίνει την αξιολόγηση μέσω του Παραρτήματος ΙΙ-3α.
- 🇦🇴 Angola
- 🇧🇴 Bolivia
- 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
- 🇧🇬 Bulgaria
- 🇨🇲 Cameroon
- 🇨🇮 Côte d'Ivoire
- 🇨🇩 Democratic Republic of Congo
- 🇭🇹 Haiti
- 🇮🇶 Iraq
- 🇰🇪 Kenya
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic
- 🇱🇧 Lebanon
- 🇲🇨 Monaco
- 🇳🇵 Nepal
- 🇵🇬 Papua New Guinea
- 🇸🇸 South Sudan
- 🇸🇾 Syria
- 🇻🇪 Venezuela
- 🇻🇳 Vietnam
- 🇻🇬 Virgin Islands (UK)
- 🇾🇪 Yemen
Λίστες κυρώσεων
0 εγγραφές| Ονομα | Θέση / Πηγή |
|---|