Free Due Diligence Templates (Law 4557/2018)

• Due diligence policy and procedures
• KYC for individuals
• KYC for legal entities
• Client verification checklist
• Staff training records
• AML training manual

Based on the questions AADE asks during due diligence audits — View the AADE audit questionnaire (PDF)

CC-BY 4.0 — Modify them, make them your own.

Τα πρότυπα παρέχονται ως βοήθημα και δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Προσαρμόστε τα στις ανάγκες σας, ιδανικά σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο. Το BizList.gr δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση τους.