Due diligence σε 1 λεπτό
Απεριόριστες αναζητήσεις. ΓΕΜΗ, ισολογισμοί, συνδεδεμένες εταιρείες, PEPs, κυρώσεις, μεγαλοοφειλέτες δημοσίου.
Ο νόμος απαιτεί due diligence
Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί είναι υπόχρεα πρόσωπα βάσει Ν.4557/2018 (Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).
Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι προαιρετική. Περιλαμβάνει:
- Ταυτοποίηση πελατών και επαλήθευση στοιχείων
- Εντοπισμό πραγματικών δικαιούχων
- Αναφορά ύποπτων συναλλαγών
Η ΑΑΔΕ ήδη ελέγχει λογιστές. Πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε λογιστή για συνέργεια σε φοροδιαφυγή λόγω μη τήρησης δέουσας επιμέλειας.
Ο νόμος απαιτεί due diligence. Έχετε τα εργαλεία;
Κύκλωμα αχυρανθρώπων — Φεβρουάριος 2025
Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε δίκτυο 205 ατόμων που λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι 380 εικονικών επιχειρήσεων, με συνολικά χρέη €43 εκατομμυρίων (€27 εκατ. ΑΑΔΕ + €16 εκατ. ΕΦΚΑ). Οι εταιρείες "εξαφανίζονταν" όταν ερχόταν ο έλεγχος και αντικαθίστανο με νέο ΑΦΜ.
Με το BizList μπορείτε να δείτε: συνδεδεμένες εταιρείες, εταιρείες στην ίδια διεύθυνση, δίκτυα μελών ΔΣ, μεγαλοοφειλέτες δημοσίου, ιχνηλάτηση μετόχων — όλα τα σήματα που αποκαλύπτουν αυτά τα μοτίβα.
Αν ένας από αυτούς ήταν πελάτης σας, θα το ξέρατε;
Πηγή: dnews.gr, Φεβρουάριος 2025
Τι κάνει ο λογιστής σήμερα
ΓΕΜΗ
Χειροκίνητη αναζήτηση στο ΓΕΜΗ, εταιρεία-εταιρεία. Χωρίς σύνδεση μεταξύ προσώπων και εταιρειών.
Tiresias (ΤΣΕΚ)
€350 για 100 αναζητήσεις. Περιορισμένα δεδομένα, χωρίς PEPs, χωρίς κυρώσεις, χωρίς δημόσιες συμβάσεις.
Μεγαλοοφειλέτες
Διάσπαρτες λίστες σε PDF. Δύσκολος εντοπισμός, χωρίς αυτόματη σύνδεση με εταιρικά δεδομένα.
Τίποτα
Πολλοί λογιστές παραλείπουν τον έλεγχο γιατί είναι χρονοβόρος και δεν έχουν εργαλεία. Με BizList παίρνει 1 λεπτό.
Ο κλάδος (ΠΟΦΕΕ) αναγνωρίζει ότι οι λογιστές δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Το BizList φέρνει ΓΕΜΗ, ισολογισμούς, PEPs, κυρώσεις, μεγαλοοφειλέτες και δημόσιες συμβάσεις σε ένα μέρος.
Τι περιλαμβάνει το BizList
Δεδομένα ΓΕΜΗ σε πραγματικό χρόνο
Ενημέρωση κάθε 24 ώρες. Επωνυμίες, ΑΦΜ, ΚΑΔ, κατάσταση, διευθύνσεις.
Ισολογισμοί & οικονομικά
Ανάλυση ισολογισμών με AI. Τζίρος, κέρδη, ενεργητικό, παθητικό.
Δίκτυο μετόχων & ΔΣ
Γράφος σχέσεων μεταξύ προσώπων και εταιρειών. Ιστορικό μελών ΔΣ.
PEPs & κυρώσεις
Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, κυρώσεις EU, UN, OFAC. Αυτόματος έλεγχος.
Μεγαλοοφειλέτες δημοσίου
Δημοσιευμένες λίστες ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ. Ενσωματωμένες στο προφίλ κάθε εταιρείας.
Εταιρείες στην ίδια διεύθυνση
Εντοπίστε εταιρείες που μοιράζονται διεύθυνση — σημαντικό σήμα για εικονικές επιχειρήσεις.
€10/μήνα ή €100/χρόνο. Απεριόριστες αναζητήσεις.
BizList vs Tiresias (ΤΣΕΚ)
| BizList.gr €100/χρόνο — Απεριόριστες αναζητήσεις | Tiresias (ΤΣΕΚ) €350/100 αναζητήσεις | |
|---|---|---|
| Απεριόριστες αναζητήσεις | ||
| Δεδομένα ΓΕΜΗ | ||
| Ισολογισμοί & οικονομικά | ||
| Συνδεδεμένες εταιρείες | ||
| PEPs & κυρώσεις EU/UN/OFAC | ||
| Μεγαλοοφειλέτες δημοσίου | ||
| Δημόσιες συμβάσεις | ||
| Εταιρείες στην ίδια διεύθυνση | ||
| Κρατικές Ενισχύσεις | ||
| Ιστορικό μεταβολών & ανακοινώσεις ΓΕΜΗ | ||
| Παρακολούθηση εταιρειών (alerts) | ✓ δωρεάν | επιπλέον κόστος, περιορισμένα στοιχεία |
| Πιστωτικά δεδομένα (Τειρεσίας) |
Συχνές ερωτήσεις
€10/μήνα ή €100/χρόνο. Απεριόριστες αναζητήσεις.